मुंबई: मलाड में हवाला और आतंकी फंडिंग से जुड़े होने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच (एसबी-2) से मिली सूचनाओं के आधार पर, अधिकारियों ने कुरार पुलिस एंटी-टेररिज्म सेल (एटीसी) के साथ मिलकर मलाड ईस्ट में कई स्थानों पर समन्वित छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप हवाला और आतंकी वित्तपोषण गतिविधियों में कथित रूप से शामिल 48 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी की पहचान मोहम्मद इस्लाम इस्माइल खान (48) के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर कई पहचानों के तहत काम कर रहा था। पुलिस को संदेह है कि वह अवैध वित्तीय नेटवर्क में शामिल था, जिनके संभावित अंतरराष्ट्रीय संबंध हो सकते हैं।

तीन स्थानों पर एक साथ छापेमारी
पुलिस सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त गोपनीय सूचनाओं के आधार पर यह अभियान चलाया गया। कुरार पुलिस की सहायता से एसबी-2 की टीमों ने तीन स्थानों – फातिमा टावर के एक फ्लैट, सुगरा पार्क के एक आवास और पठानवाड़ी के पर्ल ओएसिस टावर के एक कार्यालय – पर एक साथ छापेमारी की।

नकदी, विदेशी मुद्रा और जाली दस्तावेज जब्त
तलाशी के दौरान, पुलिस ने 12.47 लाख रुपये नकद, कुवैती दीनार, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और कई पासपोर्ट बरामद किए, जिन पर जाली या धोखाधड़ी से प्राप्त किए जाने का संदेह है। जब्त की गई वस्तुओं का कुल मूल्य लगभग 14.07 लाख रुपये है।

जाली पासपोर्ट और विदेश यात्रा पर निगरानी
जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि खान ने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके नकली भारतीय पासपोर्ट बनवाए थे और वह अक्सर कुवैत की यात्रा करता था। अधिकारियों को हवाला लेनदेन, मनी लॉन्ड्रिंग और संभावित आतंकी वित्तपोषण गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का संदेह है।

सबूतों से बड़े वित्तीय नेटवर्क की ओर संकेत
एक स्थान से अधिकारियों ने रद्द किए गए पासपोर्ट, जाली भारतीय नोट, कई पहचान पत्र और अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड भी जब्त किए, जो एक बड़े वित्तीय नेटवर्क की संभावना की ओर इशारा करते हैं।

आगे की जांच जारी
पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी जब्त की गई नकदी और दस्तावेजों के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। उसे आगे की जांच और फोरेंसिक परीक्षण के लिए कुरार पुलिस स्टेशन ले जाया गया है।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और आतंकी वित्तपोषण चैनलों से संभावित संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।